Salah satu pengajuan SEC terbaru dalam gugatannya terhadap Binance mengatakan miliaran dana pelanggan berada di “rahmat” CEO Binance, Changpeng Zhao.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan dokumen lain dalam gugatannya terhadap Binance.US, mengatakan dana investor berisiko.
Dalam pengajuan yang masuk pada 5 Juni, regulator mengklaim bahwa para tergugat, termasuk CEO Binance Changpeng Zhao dan Binance Holdings Ltd., “telah memperkaya diri mereka sendiri dengan miliaran dolar AS sambil menempatkan aset investor pada risiko yang signifikan.”
Lebih lanjut dikatakan bahwa para tergugat melakukan “upaya yang disengaja” untuk melewati pengawasan peraturan A.S. sambil memberikan layanan terkait sekuritas kepada pengguna A.S.
“[Ini] menempatkan keamanan miliaran dolar modal investor AS dalam risiko dan belas kasihan Binance dan Zhao.”
Sebuah laporan dari CNBC mengklaim bahwa angka yang dikutip oleh SEC mencapai $2,2 miliar.
Pengajuan tersebut memberikan contoh miliaran dolar AS dana pelanggan dari kedua platform Binance yang “dicampur” dalam akun yang dioperasikan oleh “entitas yang dikendalikan Zhao,” yang diidentifikasi sebagai Merit Peak Limited.
Dikatakan dana kemudian ditransfer ke pihak ketiga “tampaknya sehubungan” dengan pembelian dan penjualan aset crypto.
Menurut regulator, pengaturan tersebut telah memberikan dan terus memberikan Zhao “kekuasaan bebas” dari miliaran aset yang disimpan di platform Binance.US, “tanpa pengawasan atau kontrol untuk memastikan bahwa aset diamankan dengan benar.”
Pada saat penulisan, Binance.US mengatakan bahwa dana pengguna di platform “tetap aman” di tengah upaya SEC untuk membekukan aset.
Pada tanggal 6 Juni, regulator AS mengajukan mosi untuk perintah penahanan terhadap Binance karena salah menangani dana pengguna dan beroperasi dengan sekuritas yang tidak terdaftar. Pembekuan aset adalah salah satu tindakan yang diminta termasuk dalam mosi.
Gugatan terbaru dari SEC vs Binance, serta gugatannya terhadap Coinbase telah mengakibatkan regulator melabeli setidaknya 67 mata uang kripto yang berbeda sebagai sekuritas. Ini memengaruhi token senilai lebih dari $100 miliar di pasar.
