Mantan Pacar SBF Mengatakan Bankman-Fried Mengarahkannya untuk Melakukan Kejahatan

Di tengah persidangan yang sedang berlangsung terhadap mantan CEO FTX, Caroline Ellison mengatakan bahwa Sam Bankman-Fried mengarahkannya untuk melakukan kejahatan demi pertukaran. Memang, Ellison adalah mantan pacar Beckman-Fried dan merupakan CEO Alameda Research ketika perusahaan tersebut bangkrut.

Kesaksian Ellison sudah lama diperkirakan akan terjadi hari ini, dan mantan CEO tersebut menjadi bagian penting dalam kasus ini. Pengetahuan mendalamnya tentang Bankman-Fried dan perusahaannya dapat menjadi alasan kuat melawan salah satu pendiri FTX. Selanjutnya, pernyataannya hari ini bisa berdampak besar.

Ellison dari Alameda Mengatakan Kejahatan FTX yang Disutradarai oleh Bankman-Fried

Persidangan terhadap Sam Bankman-Fried yang sangat dinanti-nantikan akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan dan mendapat banyak publisitas. Pria yang dikenal sebagai SBF dianggap sebagai dalang di balik salah satu kejahatan keuangan terbesar di Amerika Serikat. Kini, seorang saksi kunci dapat memberikan kesaksian penting yang memberatkan mantan CEO tersebut.

Memang benar, Caroline Ellison, CEO Alameda Research dan mantan pacar Sam Bankman-Fried mengatakan bahwa salah satu pendiri mengarahkan kejahatan yang dia lakukan di bursa. Memang benar, dia membahas peran keduanya dalam skema penipuan besar-besaran. Secara khusus, dia menyatakan bahwa Bankman-Fried adalah pemimpin operasi tersebut.

“Dia mengarahkan saya untuk melakukan kejahatan ini,” kata Ellison, menurut laporan persidangan Wall Street Journal. Ellison telah menjadi sosok yang jelas dalam cerita ini, sejak runtuhnya bursa saham. Perannya sebagai CEO Alameda Research menempatkannya sebagai pusat perhatian ketika keterlibatannya dalam keruntuhan perusahaan tersebut terungkap ke publik.

Ellison memiliki detail mendalam tentang aktivitas penipuan tersebut baik karena perannya maupun hubungannya dengan Bankman-Fried. Sekarang, pernyataannya dapat menjadi hambatan yang mustahil untuk dijalani oleh Bankman-Fried. Sebaliknya, Ellison bertindak dengan kekebalan dari pengakuan bersalahnya. Altenraitlvey Bankman-Fried menghadapi hukuman lebih dari 100 tahun penjara karena menolak permohonan serupa.

=====

“Dia mengarahkan saya untuk melakukan kejahatan ini,” kata Ellison, menurut laporan persidangan Wall Street Journal. Ellison telah menjadi sosok yang jelas dalam cerita ini, sejak runtuhnya bursa saham. Perannya sebagai CEO Alameda Research menempatkannya sebagai pusat perhatian ketika keterlibatannya dalam keruntuhan perusahaan tersebut terungkap ke publik.

Ellison memiliki detail mendalam tentang aktivitas penipuan tersebut baik karena perannya maupun hubungannya dengan Bankman-Fried. Sekarang, pernyataannya dapat menjadi hambatan yang mustahil untuk dijalani oleh Bankman-Fried. Sebaliknya, Ellison bertindak dengan kekebalan dari pengakuan bersalahnya. Altenraitlvey Bankman-Fried menghadapi hukuman lebih dari 100 tahun penjara karena menolak permohonan serupa.

Binance, bursa mata uang kripto terbesar secara global, telah mengalami tahun yang penuh tantangan, ditandai dengan pengawasan peraturan yang ketat. Tren ini tampaknya terus berlanjut karena komite kongres di Brasil kini mendesak penegak hukum setempat untuk mengambil tindakan hukum terhadap CEO Binance Changpeng Zhao [CZ] dan tiga eksekutif Binance lainnya. Rekomendasi ini muncul sebagai hasil investigasi terhadap skema piramida keuangan di Brasil.

Perlu disebutkan bahwa penegak hukum memiliki laporan komprehensif setebal 508 halaman yang didedikasikan untuk skema piramida. Namun, penting untuk dipahami bahwa meskipun komite dapat memberikan rekomendasi untuk dakwaan, keputusan untuk melanjutkan ada di tangan kepolisian Brasil. Jika polisi memilih untuk mengambil tindakan hukum, para eksekutif berpotensi dikenakan tuntutan. Hal ini mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan yang curang dan pengoperasian lembaga keuangan tanpa izin yang sesuai. Selain itu, hal ini akan disebut-sebut sebagai “kejahatan terhadap sistem keuangan nasional.”

Pihak Terdakwa dalam Laporan

Selain CZ, laporan ekstensif juga melibatkan eksekutif Binance lokal Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar, dan Thiago Carvalho. Pihak berwenang Brasil menuduh ketiganya, bersama dengan CZ, terlibat dalam praktik terkait manajemen curang. Mereka juga beroperasi tanpa izin yang sesuai dan menyediakan layanan perdagangan sekuritas tanpa izin. Laporan tersebut selanjutnya berbunyi,

“[CZ dan lainnya] membentuk jaringan badan hukum yang tidak jelas, semuanya dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Zhao, tanpa tujuan bisnis yang jelas dan tanpa tujuan lain selain menghindari kepatuhan terhadap hukum.”

Divisi Binance di Brasil saat ini sedang diselidiki oleh CVM sehubungan dengan penjualan derivatifnya. Pada bulan Agustus, regulator sekuritas menolak tawaran penyelesaian sebesar 2 juta reais, atau $3,95,835.80. Hal ini disampaikan oleh eksekutif lokal Binance.

Laporan tersebut selanjutnya mengusulkan dakwaan terhadap 45 orang tambahan. Orang-orang ini memiliki koneksi ke berbagai perusahaan kripto, antara lain termasuk perusahaan perjalanan 123milhas dan skema kripto 18K Ronaldinho. Laporan ini menyoroti bukti substansial dugaan keterlibatan mereka dalam skema kriminal.

pendirian Binance

Binance membantah keras tuduhan tidak berdasar tersebut. Perusahaan menekankan hal itu

mempertahankan posisi sebagai entitas yang bertanggung jawab dan terdepan dalam industri. Pertukaran tersebut, yang dipimpin oleh CZ, juga menyoroti kolaborasi aktifnya dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Seorang juru bicara lebih lanjut berkata,

“Binance tetap berkomitmen dan kolaboratif dengan komisi untuk mencari perdebatan konstruktif mengenai tantangan industri demi kepentingan pengguna dan manfaat masyarakat secara keseluruhan. Kami sangat menolak paparan pengguna atau karyawan kami dengan tuduhan tidak berdasar atas praktik buruk dan upaya menjadikan Binance sebagai target.”

=====

Binance Memanfaatkan Kurang dari $30M dari $1 Miliar Dana Pemulihan Industri

Menurut laporan baru dari Bloomberg, pertukaran kripto Binance hanya menggunakan kurang dari $30 juta dari dana bantuan industri senilai $1 miliar yang diumumkan sebelumnya. Memang benar, dana tersebut diumumkan untuk memerangi penularan yang terkait dengan keruntuhan FTX. Namun, Inisiatif Pemulihan Industri (IRI) masih belum maksimal.

Binance dilaporkan memiliki dukungan yang cukup besar terhadap rencana yang dirayakan oleh komunitas tersebut. Namun, industri ini kesulitan menarik minat investasi di tengah keruntuhan tersebut. Selain itu, banyak perusahaan yang melakukan PHK sebagai langkah penghematan biaya untuk melawan penurunan bisnis.

Binance IRI Mengumpulkan Lebih Dari $1 Miliar Namun Belum Digunakan

Menyusul runtuhnya FTX, sektor aset digital mengalami penurunan. Meskipun hal ini memberikan dampak positif sepanjang tahun ini, perusahaan-perusahaan telah berjuang untuk melawan perspektif pertumbuhan industri ini. Praktik penipuan Sam Bankman-Fried dan platform kripto miliknya telah berdampak pada kesehatan sejumlah perusahaan secara keseluruhan.

Namun, untuk mengatasi hal ini, salah satu perusahaan aset digital terbesar di dunia mengumpulkan banyak dana. Namun, Bloomberg telah melaporkan bahwa Binance hanya menggunakan kurang dari $30 juta dari dana bantuan industri senilai $1 miliar tersebut.

IRI diumumkan untuk membela industri dari krisis likuiditas yang mulai terjadi. Secara khusus, salah satu pilar industri ini telah terungkap sebagai skema penipuan besar-besaran. Selanjutnya, investor mengambil tindakan, menyebabkan Binance mengalokasikan $1 miliar dari stablecoin BUSD-nya.

Inisiasi ini menunjukkan perusahaan-perusahaan seperti DQP Labs, Aptos Lanbs, GSR, Kronos, dan Poygon Labs menambahkan $70 juta lagi yang dijanjikan. Namun, laporan tersebut mencatat bahwa hanya Aptos Labs yang telah sepenuhnya menginvestasikan dana yang dijanjikannya. Namun, Binance mencatat bahwa total 18 perusahaan mengambil bagian dalam rencana tersebut.

Kekhawatiran muncul atas transparansi inisiatif ini. Meskipun CEO Binance Changpeng Zhao telah menyatakan bahwa dana tersebut mengupayakan transparansi, belum ada rincian spesifik mengenai 14 proyek yang seharusnya dibantu pendanaannya. Apalagi, belum ada informasi berapa jumlah yang diberikan kepada mereka. Sebaliknya, juru bicara Binance, mengatakan $985 juta dari dana yang dijanjikannya dipindahkan ke kas perusahaan untuk membantu mendanai investasi lainnya.