Dalam skenario di mana mata uang kripto semakin menonjol di pasar keuangan global, tidak dapat dihindari bahwa pihak berwenang akan mengawasi operasi yang terkait dengan mata uang tersebut. Baru-baru ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) warna warni Mosaic Exchange Limited dan CEO-nya, Sean Michael, menjadi sorotan.
Alasannya? CFTC mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan yang berbasis di AS dan kepala eksekutifnya di Pengadilan Distrik AS, yang berlokasi di Distrik Selatan Florida. Berdasarkan dakwaan, keduanya terlibat skema penipuan terkait komoditas aset digital.
Para terdakwa diduga menipu sedikitnya 17 investor, baik di Amerika maupun luar negeri. Investor dibujuk untuk mengeluarkan ratusan ribu dolar dalam bentuk Bitcoin dan aset digital lainnya dengan janji bahwa dana ini akan digunakan untuk perdagangan atas nama klien. Namun, alih-alih memenuhi janji, dana tersebut malah diselewengkan.
Inti permasalahannya terletak pada periode antara Februari 2019 hingga Juni 2021. Di antara keduanya, Mosaic Exchange digambarkan oleh para terdakwa sebagai platform perdagangan mata uang kripto yang kuat, yang memiliki aset yang dikelola senilai puluhan juta dolar. Yang paling menarik adalah tawaran algoritma perdagangan yang dianggap revolusioner dengan akurasi 82% yang mengesankan. Untuk menarik lebih banyak investor, mereka menjanjikan margin keuntungan bulanan yang berkisar antara 20% dan 60%. Namun, menurut CFTC, klaim tersebut tidak berdasar dan sepenuhnya salah.
Menanggapi dugaan skema penipuan, CFTC kini mencari restitusi, ganti rugi, dan hukuman perdata. Badan tersebut juga menuntut larangan perdagangan dan pendaftaran secara permanen, bersama dengan perintah pengadilan permanen untuk mencegah pelanggaran pedoman di masa depan yang ditetapkan oleh CFTC dan Commodity Exchange Act (CEA).
Artikel terkait – Shiba Inu: 3 Momen Ikonik Teratas SHIB
