CFTC menuduh Binance menawarkan produk turunan crypto yang tidak terdaftar dan mengarahkan pelanggan A.S. untuk menghindari kontrol kepatuhan melalui penggunaan VPN.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) menggugat pertukaran crypto Binance dan pendiri Changpeng Zhao pada hari Senin atas tuduhan bahwa perusahaan tersebut secara sadar menawarkan produk turunan crypto yang tidak terdaftar di AS melawan undang-undang federal.
Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Illinois Utara pada hari Senin, menuduh bahwa Binance mengoperasikan operasi perdagangan derivatif di A.S., menawarkan perdagangan mata uang kripto termasuk bitcoin (BTC), eter (ETH), litecoin (LTC), tether (USDT) dan Binance USD (BUSD), yang disebut sebagai komoditas. Gugatan tersebut juga menuduh bahwa perusahaan, di bawah kepemimpinan Zhao, mengarahkan karyawannya untuk memalsukan lokasi mereka melalui penggunaan jaringan pribadi virtual.
CFTC menuntut Binance dengan pelanggaran undang-undang seputar penawaran transaksi berjangka, “opsi komoditas off-exchange ilegal,” gagal mendaftar sebagai pedagang komisi berjangka, pasar kontrak yang ditunjuk atau fasilitas eksekusi swap, dengan buruk mengawasi bisnisnya, tidak menerapkan know-your- pelanggan atau anti-pencucian uang dan memiliki program anti-penghindaran yang buruk.
Berita itu dengan cepat mengirimkan riak melalui pasar, mendorong harga bitcoin turun sekitar 3% dalam beberapa menit setelah pengungkapan – meskipun rebound, memulihkan sebagian besar kerugian seiring berjalannya hari. Token pertukaran Binance, BNB, jatuh sebanyak 6% dari harganya tepat sebelum berita itu keluar. Saham terkait Crypto juga jatuh.
Menurut CFTC, pertukaran global, yang memiliki afiliasi A.S. di Binance.US, menciptakan sistem untuk menyembunyikan jangkauan dan operasi sebenarnya.
“Ketergantungan Binance pada labirin entitas perusahaan untuk mengoperasikan platform Binance adalah disengaja; itu dirancang untuk mengaburkan kepemilikan, kontrol, dan lokasi platform Binance,” kata pengarsipan itu, menambahkan bahwa “Zhao tidak menjawab siapa pun kecuali dirinya sendiri.”
Dalam siaran pers, Kepala Penasihat CFTC Gretchen Lowe menyebut tindakan Binance sebagai “penghindaran yang disengaja terhadap hukum AS,” menunjuk ke obrolan internal dan email.
Selain itu, gugatan tersebut diduga, Binance mengarahkan pelanggan di A.S. untuk menggunakan berbagai metode untuk menghindari pembatasan pada pelanggan yang berbasis di A.S.
“Binance telah menginstruksikan pelanggan A.S. untuk menghindari kontrol tersebut dengan menggunakan [jaringan privasi virtual] untuk menyembunyikan lokasi mereka yang sebenarnya,” tuduh gugatan tersebut. “VPN memiliki efek menutupi alamat IP asli pengguna internet. Penggunaan VPN oleh pelanggan untuk mengakses dan berdagang di platform Binance telah menjadi rahasia umum, dan Binance secara konsisten menyadari dan mendorong penggunaan VPN oleh pelanggan AS.”
Perusahaan mengarahkan pelanggan penting seperti perusahaan perdagangan untuk mendirikan perusahaan cangkang di tempat-tempat seperti Jersey, British Virgin Islands dan Belanda untuk menghindari pembatasan, kata pengarsipan, untuk menghindari pembatasan, dan sepenuhnya menyadari skala bisnisnya di AS.
Baca Juga – Do Kwon: Buronan Bos ‘Cryptocrash’ Ditangkap di Montenegro
